[公告]愛爾眼科:本次創業板非公開發行股票發行方案之論證分析報告（二次修訂稿）
股票代碼：300015 股票簡稱：愛爾眼科
愛爾眼科醫院集團股份有限公司
本次創業板非公開發行股票發行方案
之
論證分析報告
（二次修訂稿）
二〇一七年九月
愛爾眼科醫院集團股份有限公司
本次創業板非公開發行股票發行方案之論證分析報告
愛爾眼科醫院集團股份有限公司（以下簡稱“愛爾眼科”或“公司”）為滿足公
司業務發展的資金需求，增強公司資本實力和盈利能力，根據《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》和中國證監會頒發的《創業板
上市公司證券發行管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）等有關法律、法規和
規范性文件的規定，公司擬通過非公開發行股票募集資金不超過175,908.92萬
元，用於“愛爾總部大廈建設項目”、“眼科醫院遷址擴建項目”、“眼科醫院收購
項目” 、“信息化基礎設施改造與IT雲化建設項目”。
一、本次發行證券及其品種選擇的必要性
（一）眼科疾病發病率維持高位，政策支持醫療行業發展，眼科醫療服務
市場前景廣闊
1、眼科醫療服務需求持續增長，潛在市場空間巨大
推進健康中國建設，是全面建成小康社會，實現人民健康與經濟社會協調發
展的國傢戰略。根據《2015年我國衛生和計劃生育事業發展統計公報》， 2015
年全國衛生總費用預計達40,587.7億元，衛生總費用占GDP總額的6.0%。國傢
衛生計生委在《“健康中國2020”戰略研究報告》中提出加大健康投入，到2020
年衛生總費用將占GDP總額的6.50%-7.00%。2016年10月，中共中央、國務院
發佈《“健康中國2030”規劃綱要》，指出未來15年，是推進健康中國建設的重
要戰略機遇期，2020年主要健康指標居於中高收入國傢前列，人均預期壽命達
到77.3歲，2030年我國主要健康指標要進入高收入國傢行列，人均預期壽命達
到79歲，健康服務業總規模要在2020年大於8萬億的基礎上達到16萬億元，
實現更高水平的全民健康；推動健康服務供給側結構性改革，優化要素配置和服
務供給，補齊發展短板，推動健康產業轉型升級，滿足人民群眾不斷增長的健康
需求。
眼健康是國民健康的重要組成部分，包括盲在內的視覺損傷嚴重影響人民群
眾的身體健康和生活質量，加重傢庭和社會負擔，是涉及民生的重大公共衛生問
題和社會問題。為瞭切實做好“十三五”期間我國眼健康工作，進一步提高人民
群眾眼健康水平，2016年10月國傢衛生計生委發佈瞭《“十三五”全國眼健康
規劃（2016—2020年）》，將人人享有基本眼科醫療服務、逐步消除可避免盲和
視覺損傷、提高人民群眾眼健康水平作為開展眼病防治工作的出發點和落腳點，
將眼病防治工作納入醫療衛生服務體系中統籌規劃，采取力度更大、針對性更強、
作用更直接的政策舉措，提高眼科醫療服務的覆蓋面、可及性、公平性和有效性；
進一步提高CSR（每年百萬人口白內障復明手術率），到2020年底全國CSR達
到2000以上；進一步加強糖尿病視網膜病變等眼病的早期診斷與治療；重點在
兒童青少年中開展屈光不正的篩查與科學矯正，減少因未矯正屈光不正導致的視
覺損傷等九大目標。國傢關於衛生事業和國民眼健康的重大規劃為眼科醫療行業
加快發展提供瞭明確的目標導向和有力的政策保障。
我國眼科醫療服務需求空間巨大。從眼科患病率來看，現代社會學習、工作、
娛樂用眼強度大幅增加，導致各種眼病患病率呈上升趨勢，特別是近視人群高發
化、低齡化。同時，人口老齡化帶來的白內障、糖尿病視網膜病變等年齡相關性
眼病持續增長，對醫療供給提出瞭更大、更高的要求。以導致失明的最主要原因
——白內障為例，該眼病多見於50歲以上人群，且隨年齡增長而發病率增多。
根據民政部統計數據，截至2015年末，全國60歲及以上老年人口2.22億人，
占比16.1%。根據全國老齡工作委員會辦公室發佈的《中國人口老齡化發展趨勢
預測研究報告》，預計2050年我國60歲以上人口將達4億以上。由此可以預見，
白內障患者數量將呈現長期增長趨勢。
隨著我國居民眼健康知識的逐步普及，人們的眼保健觀念將不斷增強，對眼
科醫療服務的需求持續增加。與此同時，隨著人們收入水平日益提高，我國醫療
保障制度不斷完善，眼科醫療潛在需求將不斷轉化為現實的有效需求，大量基本
需求將逐步升級為中高端需求。在需求增加和消費升級的共同作用下，眼科診療
市場容量將不斷擴大。
2、國傢相關政策為社會辦醫提供良好政策環境
隨著我國醫療服務市場需求快速增長，國傢進一步加大扶持力度，為社會辦
醫營造良好環境，近期出臺的主要政策有：
2013年9月，國務院發佈《國務院關於促進健康服務業發展的若幹意見》，
設定瞭我國健康服務業的發展目標，明確瞭發展健康服務業的主要任務和政策措
施。文件提出要廣泛動員社會力量，多措並舉發展健康服務業。
2014年1月，國傢衛生和計劃生育委員會發佈《關於加快發展社會辦醫的
若幹意見》，提出將社會辦醫納入區域衛生規劃統籌考慮，持續提高社會辦醫的
管理和質量水平，引導非公立醫療機構向規模化、多層次方向發展，實現公立和
非公立醫療機構分工協作、共同發展。
2015年國務院辦公廳發佈《全國醫療衛生服務體系規劃綱要（2015—2020
年）》、《關於城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》、《關於促進社會辦醫加快
發展若幹政策舉措的通知》，要求為社會辦醫院預留規劃空間，放寬舉辦主體要
求，放寬服務領域要求，完善配套支持政策，鼓勵政府購買社會辦醫院提供的服
務等。
2016年4月，國務院辦公廳印發《深化醫藥衛生體制改革2016年重點工作
任務》，要求抓好社會辦醫政策落實，穩步推進和規范醫師多點執業等。2016年
6月，國務院辦公廳印發《關於促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意
見》，部署通過“互聯網+健康醫療”探索服務新模式、培育發展新業態，鼓勵和
引導社會資本參與健康醫療大數據的基礎工程、應用開發和運營服務。
2016年10月，中共中央、國務院印發《“健康中國2030”規劃綱要》，提出
優化多元辦醫格局，進一步優化政策環境，破除社會力量進入醫療領域的不合理
限制和隱性壁壘；推動非公立醫療機構向高水平、規模化方向發展，鼓勵發展專
業性醫院管理集團。
上述政策為社會辦醫提供瞭有力的政策支持。
3、愛爾眼科在眼科醫療服務領域具備深厚的積累和良好的聲譽
愛爾眼科作為中國乃至全球最大的專業眼科醫療連鎖集團，在業務、技術、台中坐月子中心價格
台中月子中心收費服務、品牌、人才、科研、管理等方面具備較強的核心競爭力，在門診量、手術
量、營業收入等方面在行業中居於領先地位，具備良好聲譽和社會影響力。2006
年至2015年，公司門診量年復合增長率達26.04%，營業收入年復合增長率達
36.60%。
公司獨具特色的“分級連鎖”模式，既吸納瞭國際先進經驗，又符合中國醫
療市場的特殊國情，極大滿足瞭各層級群眾就醫的需求。隨著公司業務規模持續
擴大，經營業績快速增長，品牌聲譽日益增強，公司具備瞭進一步快速發展的良
好條件。
（二）保持行業競爭優勢，擴大覆蓋范圍，提升公司盈利能力
1、強化總部綜合功能，支撐各級連鎖醫院快速發展
中國地域廣闊、人口眾多，為瞭給各地眼病患者就近提供優質的眼科醫療服
務，愛爾眼科的醫院規模和數量將在長期內保持快速增加，在當前已基本完成中
心城市、省會城市佈局的基礎上，未來將加快覆蓋地級和縣級市場。為此，加快
打造功能強大、職能完備、高效運轉的集團總部，是公司面臨的一項重要而迫切
的任務：首先，公司需要不斷強化總部的指揮中心功能和後臺服務功能，持續完
善職能部門設置，進一步實現集約化、精細化、平臺化管理，從而為不斷增加的
各級眼科醫院提供強有力的後臺支撐；其次，著眼於建立更強的競爭優勢，整合
升級包括中南大學愛爾眼科學院、眼科研究所、視光研究所在內的醫教研一體化
平臺，全面加強臨床培訓能力和整體科研創新能力；第三，全面升級信息系統，
為服務創新、管理創新提供具備國際先進水平的IT技術平臺，為開展眼科移動
醫療和建設眼科醫療大數據中心奠定堅實基礎；第四，搭建科技創新孵化平臺，
發展眼科周邊產業，集成醫院後勤輔助服務中心，通過眼科生態圈的衍生拓展，
培育出更具協同效應的多維新增長點，從而培育愛爾眼科在產業鏈的整體新優
勢。
2、鞏固眼科醫療市場的領先地位，進一步完善公司市場佈局
公司一直緊緊圍繞總體戰略發展目標，不斷提高網絡規模、經營水平和競爭
能力。截至2016年12月31日，公司通過收購和自建的方式已經擁有瞭65傢醫
院（不包括香港地區），實現瞭在醫療服務市場的佈局框架。為抓住醫療行業發
展的良好機遇，在未來競爭中占得先機，公司需要進一步深化“分級連鎖”發展
模式，實現橫向和縱向雙向拓展，加快完善網點佈局，擴大市場覆蓋范圍。2014
年，公司分別與東方金控及中鈺創投設立產業並購基金，有效地放大瞭公司投資
能力、快速增加眼科醫院儲備項目。公司擬通過本次非公開發行收購部分眼科醫
院，完善市場佈局，鞏固和提升公司的領先地位。同時，公司擬對部分接診空間
受限的醫院進行遷址擴建，以提高接診容量，升級服務體系。
3、加大信息化投入，提升服務能力及管理水平
隨著信息技術的不斷發展，建設先進的信息化系統對公司保持管理和服務
先進性、增強市場競爭力、提高經濟效益都有著現實和深遠的重要意義。
公司計劃建設具備國際領先水平，與快速發展相適應的信息管理系統，包括
信息化基礎設施改造、新一代雲HIS、眼科大數據中心和雲協同平臺及應用。通
過信息管理系統支持能力的提升，為患者提供更可及的優質醫療服務和更豐富的
眼健康服務內容，為公司快速擴張的分級連鎖體系提供有力的支撐，為公司的業
務創新、管理創新、商業模式創新提供信息化支持。
4、增強盈利能力，促進可持續發展
隨著業務和網絡的不斷擴張，公司在未來的市場拓展和提升醫療服務能力的
過程中需要大量資金投入，單純依靠自身積累已難以滿足公司快速發展的資金需
求。本次募集資金將改善公司資本結構，降低資產負債率水平，有助於提升公司
盈利能力和抗風險能力，增強公司的持續發展潛力。
（三）公司的財務狀況
最近三年一期，公司營業收入和凈利潤持續保持增長，盈利能力較強，各項
經營指標正常，償債能力較強。
截至本報告簽署日，公司最近三年一期的主要財務狀況如下：
單位：萬元
項目
2017年1-6月
2016年度
2015年度
2014年度
營業收入
259,005.74
400,040.17
316,558.05
240,204.76
營業成本
137,386.79
215,580.85
169,065.93
132,320.59
營業利潤
50,179.53
70,050.18
60,067.06
42,935.08
利潤總額
48,261.44
68,421.72
55,016.74
40,708.68
凈利潤
39,167.72
56,711.15
43,658.15
台中坐月子中心推薦
31,288.41
經營活動現金流
量凈額
41,851.03
67,509.82
52,216.82
45,368.37
投資活動現金流
量凈額
-67,184.98
-74,322.09
-65,427.86
-38,028.69
籌資活動現金流
量凈額
7,086.91
12,222.17
6,652.24
2,729.89
歸屬於母公司的
凈利潤
36,203.31
55,746.72
42,804.40
30,918.63
凈資產收益率
（加權平均）
12.19%
21.84%
19.66%
16.91%
項目
2017.6.30
2016.12.31
2015.12.31
2014.12.31
總資產
511,105.56
406,593.25
325,662.52
255,043.04
總負債
181,102.77
112,889.56
75,742.02
45,305.36
所有者權益
330,002.79
293,703.70
249,920.50
209,737.68
資產負債率
35.43%
27.76%
23.26%
17.76%
（四）資金需求及融資規劃
公司擬建設“愛爾總部大廈建設項目”、“眼科醫院遷址擴建項目”、“眼科醫院
收購項目”、“信息化基礎設施改造與IT雲化建設項目”，上述項目共需資金
249,647.70萬元，截至2017年6月30日公司經審計賬面貨幣資金餘額為66,552.00
萬元，且需要保證正常生產經營的流動性需要，即使考慮每年凈利潤創造的現金
流入，亦無法滿足公司現階段的資本支出的資金需求，因此公司擬考慮外部融資。
（五）股權融資是適合公司現階段的融資方式
選擇股權融資方式能使公司保持較為穩定資本結構，減少公司未來公司的償
債壓力和資金流出。隨著公司經營業績的快速增長及募集資金投資項目的陸續實
施，公司有能力消化股本擴張對即期收益的攤薄影響，保障公司原股東的利益。
根據《暫行辦法》的規定“上市公司發行證券，最近一期末資產負債率高於
百分之四十五，但上市公司非公開發行股票的除外。”截至2017年6月30日，
公司的未經審計的資產負債率為35.43%，低於45%，因此公司現階段選擇非公
開方式進行股權融資符合《暫行辦法》的規定，具備合理性。
二、本次發行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性
（一）發行對象的選擇范圍
本次發行對象為包括陳邦先生在內的符合中國證監會規定條件的證券投資
基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境
外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等不超過5名特定投資者。證券投
資基金管理公司以多個投資賬戶認購股份的，視為一個發行對象；信托投資公司
作為發行對象的，隻能以自有資金認購。
本次發行對象陳邦先生為公司實際控制人，截至2017年6月30日，陳邦先
生直接及間接控制公司880,040,649股股份，占公司總股本的57.87%。除此之外，
公司尚無其他確定的發行對象。
（二）本次發行對象的數量適當性台中坐月子中心價格表
本次發行的最終發行對象將在上述范圍內選擇不超過5名符合相關法律法
規規定的特定對象，特定對象均以現金認購。
本次發行對象的數量符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等法律
法規的相關規定，發行對象數量適當。
（三）本次發行對象的標準適當性
本次發行對象應具有一定風險識別能力和風險承擔能力，並具備相應的資金
實力。
本次發行對象的標準符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等法律
法規的相關規定，發行對象的標準適當。
三、本次發行定價的原則、依據、方法和程序的合理性
（一）本次發行定價的原則
本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於發行期首日前二十個
交易日公司股票均價的百分之九十。最終發行價格由董事會根據股東大會授權在
本次發行申請獲得中國證監會的核準文件後，按照中國證監會相關規則，根據競
價結果與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
陳邦先生將不參與本次發行定價的市場詢價過程，且承諾接受市場詢價結果
並與其他投資者以相同價格進行認購。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股
本等除權除息事項，本次發行底價將按以下辦法作相應調整：假設調整前發行底
價為P0，每股送股或轉增股本數為N，每股派息為D，調整後發行底價為P1，
則：
派息：P1=P0-D
送股或轉增股本：P1=P0÷（1+N）
兩項同時進行：P1=（P0-D）÷（1+N）
（二）本次發行定價方法和程序
本次非公開發行股票的定價的方法和程序均根據《暫行辦法》等法律法規
的相關規定，召開董事會並將相關公告在交易所網站及指定的信息披露媒體上進
行披露，並經公司2016年第二次臨時股東大會審議通過。本次發行定價的方法
和程序符合《暫行辦法》等法律法規的相關規定，本次發行定價的方法和程序合
理。
綜上所述，本次發行定價的原則、依據、方法和程序均符合相關法律法規
的要求。
四、本次發行方式的可行性
公司本次發行方式為非公開發行股票，在獲得證監會核準後六個月內實施發
行可行。
（一）符合《暫行辦法》相關規定
公司本次非公開發行股票符合《暫行辦法》第九條的相關規定。
“（一）最近二年盈利，凈利潤以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據；
（二）會計基礎工作規范，經營成果真實。內部控制制度健全且被有效執行，
能夠合理保證公司財務報告的可靠性、生產經營的合法性，以及營運的效率與效
果；
（三）最近二年按照上市公司章程的規定實施現金分紅；
（四）最近三年及一期財務報表未被註冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告；被註冊會計師出具保留意見或者帶強調事項段的無保留意見審
計報告的，所涉及的事項對上市公司無重大不利影響或者在發行前重大不利影響
已經消除；
（五）最近一期末資產負債率高於百分之四十五，但上市公司非公開發行股
票的除外；
（六）上市公司與控股股東或者實際控制人的人員、資產、財務分開，機構、
業務獨立，能夠自主經營管理。上市公司最近十二個月內不存在違規對外提供擔
保或者資金被上市公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償
債務、代墊款項或者其他方式占用的情形。”
同時公司不存在違反《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》第十條的情
形：
“（一）本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
（二）最近十二個月內未履行向投資者作出的公開承諾；
（三）最近三十六個月內因違反法律、行政法規、規章受到行政處罰且情節
嚴重，或者受到刑事處罰，或者因違反證券法律、行政法規、規章受到中國證監
會的行政處罰；最近十二個月內受到證券交易所的公開譴責；因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；
（四）上市公司控股股東或者實際控制人最近十二個月內因違反證券法律、
行政法規、規章，受到中國證監會的行政處罰，或者受到刑事處罰；
（五）現任董事、監事和高級管理人員存在違反《公司法》第一百四十七條、
第一百四十八條規定的行為，或者最近三十六個月內受到中國證監會的行政處
罰、最近十二個月內受到證券交易所的公開譴責；因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；
（六）嚴重損害投資者的合法權益和社會公共利益的其他情形。”
此外，公司募集資金使用符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》第
十一條的相關規定：
“（一）前次募集資金基本使用完畢，且使用進度和效果與披露情況基本一
致；
（二）本次募集資金用途符合國傢產業政策和法律、行政法規的規定；
（三）除金融類企業外，本次募集資金使用不得為持有交易性金融資產和可
供出售的金融資產、借予他人、委托理財等財務性投資，不得直接或者間接投資
於以買賣有價證券為主要業務的公司；
（四）本次募集資金投資實施後，不會與控股股東、實際控制人產生同業競
爭或者影響公司生產經營的獨立性。”
公司符合《暫行辦法》的相關規定，且不存在不得發行證券的情形，發行方
式亦符合相關法律法規的要求，發行方式合法、合規、可行。
（二）發行程序合法合規
本次非公開發行股票已經公司第四屆董事會第二次會議審慎研究並通過，董
事會決議以及相關文件均在交易所網站及指定的信息披露媒體上進行披露，履行
瞭必要的審議程序和信息披露程序。同時公司將召開股東大會審議本次非公開發
行股票方案。
此外，本次非公開發行尚需取得中國證監會核準後方可實施。
綜上所述，本次非公開發行股票的審議和批準程序合法合規，發行方式可行。
五、本次發行方案的公平性、合理性
本次發行方案考慮瞭公司目前所處的行業現狀及未來發展趨勢，本次非公開
發行股票將全面增強公司的市場競爭力，並提高公司的持續盈利能力。本次發行
方案的實施將有利於公司持續穩定的發展，有利於增加全體股東的權益，符合全
體股東利益。
本次非公開發行方案及相關文件在交易所網站及指定的信息披露媒體上進
行披露，保證瞭全體股東的知情權。
本公司召開瞭2016年第二次臨時股東大會，審議通過瞭本次非公開發行股
票相關事項。
綜上所述，本次發行方案已經過董事會審慎研究，認為該發行方案符合全
體股東利益；本次非公開發行方案及相關文件已履行瞭相關披露程序，保障瞭股
東的知情權，同時本次非公開發行股票的方案已在股東大會上接受參會股東的公
平表決，具備公平性和合理性。
六、本次發行對於即期回報的攤薄的影響以及填補的具體
措施
國務院辦公廳於2013年12月25日發佈瞭《國務院辦公廳關於進一步加強
資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號，以下簡稱
“《意見》”），《意見》提出，“公司首次公開發行股票、上市公司再融資或者並
購重組攤薄即期回報的，應當承諾並兌現填補回報的具體措施”。公司就本次非
公開發行股票事項（以下簡稱“本次發行”）攤薄即期回報對公司主要財務指標的
影響及公司采取的措施公告如下：
（一）本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響
本次發行完成後，公司總股本和歸屬母公司股東所有者權益將有較大幅度的
增加。本次發行募集資金將用於推動公司主營業務的發展，募集資金使用計劃已
經過管理層的詳細論證，符合公司的發展規劃，有利於公司的長期發展。但由於
募集資金投資項目建設需要一定周期，建設期間股東回報還是主要通過現有業務
實現。在公司股本和凈資產均增加的情況下，如果2017年公司業務未獲得相應
幅度的增長，加權平均凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降。
基於上述情況，假設本次發行募集資金總額為175,908.92萬元，未考慮發行
費用；本次發行股票數量為15,000萬股，2017年12月非公開發行股票實施完畢，
公司測算瞭本次發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，具體情況如下：
公司預測瞭本次非公開發行攤薄即期回報對每股收益的影響，具體情況如
下：
項目
2016年度
/2016年12月
31日
2017年度/2017年12月31日
假設凈利潤
增長0%
假設凈利潤增
長15%
假設凈利潤增
長30%
總股本（萬股）
151,547.99
167,001.50
歸屬於母公司
股東的凈利潤
（萬元）
55,746,72
55,746,72
64,108.73
72,470.74
基本每股收益
（元/股）
0.37
0.37
0.42
0.48
稀釋每股收益
（元/股）
0.37
0.37
0.42
0.48
加權平均凈資
產收益率（%）
21.84
18.87
21.40
23.86
註：關於測算的說明如下：
（1）上述測算未考慮本次發行募集資金到賬後，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）
等的影響。
（2）本次公開發行的股份數量、金額和發行完成時間僅為估計，最終以經證監會核準發行的股份數量
和實際發行完成時間為準。
（3）在預測公司發行後凈資產時，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響。
（4）在預測2017年每股收益時，僅考慮本次發行對總股本的影響；公司2016年利潤分配方案中，以
2016 年末公司可供分配利潤向全體股東每10股送紅股5股，該利潤分配方案已實施完畢，上表中2016年
年末股本數已做追溯調整。
（二）公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施
為降低本次公開發行攤薄公司即期回報的影響，公司擬通過強化募集資金管
台中月子中心比較
理、加強主營業務發展、加快市場拓展力度、加強研發能力建設、完善利潤分配
政策尤其是現金分紅政策等措施，從而提高銷售收入，增強盈利能力，實現可持
續發展，以彌補回報攤薄。
1、加強對募集資金監管，保證募集資金合理合法使用
本次募集資金投資項目中的“愛爾總部大廈建設項目”、“眼科醫院遷址擴建
項目”、“眼科醫院收購項目”、“信息化基礎設施改造與IT雲化建設項目”緊緊
圍繞公司現有主營業務，符合國傢相關的產業政策，有利於擴大公司整體規模、
提升公司品牌影響力、增強服務提供能力、擴大覆蓋范圍，進而擴大市場份額。
募集資金投資項目的建設有利於進一步提高公司競爭力和可持續發展能力，有利
於實現並維護股東的長遠利益。
公司已制定《募集資金使用管理制度》，募集資金到位後將存放於董事會指
定的專項賬戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金得到合理使
用。
2、加快市場拓展力度
未來公司將繼續深入研究行業發展趨勢和醫療服務市場變化，進一步加強市
場開拓力度，提高營銷精準度，強化品牌建設，提高市場覆蓋率及占有率；加強
重點城市的同時下沉基層，擴大網絡覆蓋范圍，優化經營渠道，精準把握市場走
勢，在守好現有市場份額的同時，積極開發潛在市場，持續關註市場發展帶來的
機遇。
3、積極提升公司核心競爭力，規范內部控制
公司將致力於進一步鞏固和提升在眼科醫療服務領域的核心競爭優勢、拓寬
市場，努力實現收入水平與盈利能力的提升。公司將加強企業內部控制，提升企
業管理效率；推進全面預算管理，優化管理流程，全面有效地控制公司經營和管
控風險，提升經營效率和盈利能力。
4、不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障
公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規
和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確
保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學、迅速和謹
慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股
東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人
員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。
七、結論
綜上所述，本次非公開發行方案具有可行性且公平、合理，本次非公開發
行方案的實施將有利於進一步提高公司的經營業績，符合公司的發展戰略，符合
公司及全體股東的利益。
愛爾眼科醫院集團股份有限公司董事會
二〇一七年九月十二日
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